百川燃气股份有限公司

    

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第十一届监事会第九次会议决议公告
作者: 发布于:2023-12-13 9:20:06 点击量:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

一、    监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届监事会第九次会议于20231211日以现场会议方式召开。本次会议通知于2023128以书面递交、邮件或传真方式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、    监事会会议审议情况

1、  审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

监事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(20238月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(20238月修订)》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2、  逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1)        审议通过《关联交易管理制度》

审议情况:3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2)        审议通过《内部控制管理制度》

审议情况:3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

3)        审议通过《募集资金管理制度》

审议情况:3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案审议的第1-2项制度需股东大会审议。

特此公告。

 

 

 

 百川能源股份有限公司

      20231211 


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