联系部门:董事会办公室
地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
电话:010-85670030
传真:+86 010-85670030
邮编:100022
百川能源投资者关系
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l
l
网络投票系统:
网络投票起止时间:自
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
A股股东 |
||
|
||
1 |
2023年度董事会工作报告 |
√ |
2 |
2023年度监事会工作报告 |
√ |
3 |
2023年度独立董事述职报告 |
√ |
4 |
2023年年度报告及其摘要 |
√ |
5 |
2023年度财务决算报告 |
√ |
6 |
关于2023年度利润分配预案的议案 |
√ |
7 |
关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
√ |
8 |
关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
√ |
9 |
2024年度财务预算报告 |
√ |
10 |
关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案 |
√ |
11 |
关于2024年度对外担保预计的议案 |
√ |
|
||
12.00 |
关于补选公司非职工代表监事的议案 |
应选 |
12.01 |
关于补选张东江先生为公司非职工代表监事的议案 |
√ |
12.02 |
关于补选吴照国先生为公司非职工代表监事的议案 |
√ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:
4、涉及关联股东回避表决的议案:
应回避表决的关联股东名称:
5、涉及优先股股东参与表决的议案:
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
A股 |
600681 |
百川能源 |
2024/4/25 |
(一)会议登记时间:2024年5月7日下午17:00 前
(二) 会议登记地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
(三)会议登记方法:
1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息(如证券账户卡)出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
3、出席会议的股东持有效证件于2024年5月7日下午17:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(须在2024年5月7日下午17:00之前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。
(一)现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
(二)出席者交通及食宿费用自理。
(三)联系方式:
联系地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
联系人:许健
联系电话:010-85670030
电子信箱:baichuandsh@163.com
特此公告。
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
|
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
1 |
2023年度董事会工作报告 |
|
|
|
2 |
2023年度监事会工作报告 |
|
|
|
3 |
2023年度独立董事述职报告 |
|
|
|
4 |
2023年年度报告及其摘要 |
|
|
|
5 |
2023年度财务决算报告 |
|
|
|
6 |
关于2023年度利润分配预案的议案 |
|
|
|
7 |
关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
|
|
|
8 |
关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
|
|
|
9 |
2024年度财务预算报告 |
|
|
|
10 |
关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案 |
|
|
|
11 |
关于2024年度对外担保预计的议案 |
|
|
|
序号 |
累积投票议案名称 |
投票数 |
12.00 |
关于补选公司非职工代表监事的议案 |
|
12.01 |
关于补选张东江先生为公司非职工代表监事的议案 |
|
12.02 |
关于补选吴照国先生为公司非职工代表监事的议案 |
|
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案 |
||
4.00 |
关于选举董事的议案 |
投票数 |
4.01 |
例:陈×× |
|
4.02 |
例:赵×× |
|
4.03 |
例:蒋×× |
|
…… |
…… |
|
4.06 |
例:宋×× |
|
5.00 |
关于选举独立董事的议案 |
投票数 |
5.01 |
例:张×× |
|
5.02 |
例:王×× |
|
5.03 |
例:杨×× |
|
6.00 |
关于选举监事的议案 |
投票数 |
6.01 |
例:李×× |
|
6.02 |
例:陈×× |
|
6.03 |
例:黄×× |
|
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
序号 |
议案名称 |
投票票数 |
|||
方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
||
4.00 |
关于选举董事的议案 |
- |
- |
- |
- |
4.01 |
例:陈×× |
500 |
100 |
100 |
|
4.02 |
例:赵×× |
0 |
100 |
50 |
|
4.03 |
例:蒋×× |
0 |
100 |
200 |
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
4.06 |
例:宋×× |
0 |
100 |
50 |
|