本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议通知于2026年8月18日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2026年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

2、 审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2026年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.70元（含税）。《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

3、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

特此公告。

    百川能源股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日