百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会，会议一致决议选举马福有先生为职工代表监事。

  在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

  现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

  一、第十届董事会组成情况

  根据公司2018年年度股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生、陆新尧先生、倪军先生、邹振东先生；其中王东海先生为董事长，陆新尧先生、倪军先生、邹振东先生为独立董事。

  公司第十届董事会专门委员会委员名单如下：

  二、第十届监事会组成情况

  根据公司2018年年度股东大会、职工代表大会及第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会成员为马福有先生、王文东先生、杨国忠先生；其中马福有先生为监事会主席、职工监事。

  三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，聘任白恒飞先生为公司财务总监，聘任韩啸先生为公司董事会秘书，聘任高献杰先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层

电话：010-85670030

传真：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

  公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

  特此公告!

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