联系部门:董事会办公室 地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301 电话:010-85670030 传真:+86 010-85670030 邮编:100022 百川能源投资者关系
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
l 股东大会召开日期:2021年3月26日
l 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开的日期时间:2021年3月26日 14 点00分
召开地点:河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年3月26日至2021年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
2020年度董事会工作报告
√
2
2020年度监事会工作报告
3
2020年度独立董事述职报告
4
2020年年度报告及其摘要
5
2020年度财务决算报告
6
2020年度内部控制评价报告
7
2020年度利润分配预案
8
关于2020年度董事薪酬的议案
9
关于2020年度监事薪酬的议案
10
2021年度财务预算报告
11
关于2021年度日常关联交易预计的议案
12
关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案
13
关于2021年度对外担保预计的议案
14
关于续聘公司2021年度审计机构的议案
15
关于补选独立董事的议案
16
关于变更回购股份用途的议案
17
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议或第十届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案:13、16、17
3、 对中小投资者单独计票的议案:7-9、11-17
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8、9、11
应回避表决的关联股东名称:第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司;第9项议案回避股东为马福有;第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
600681
百川能源
2021/3/18
(一)会议登记时间:2021年3月25日下午17:00 前
(二)会议登记地点:河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室
(三)会议登记方法:
1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息(如证券账户卡)出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
3、出席会议的股东持有效证件于2021年3月25日下午17:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(须在2021年3月25日下午17:00之前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。
(一)疫情期间,公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
(二)现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件及本人7日内核酸检测阴性证明到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记。
(三)出席者交通及食宿费用自理。
(四)联系方式:
联系地址: 河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室
联系人:许健
联系电话: 010-85670030
电子信箱:baichuandsh@163.com
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2021年3月5日
附件1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
百川能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月26日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。