联系部门:董事会办公室 地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301 电话:010-85670030 传真:+86 010-85670030 邮编:100022 百川能源投资者关系
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
l 公司本次将注销全部79,729,509股已回购股份,占注销前公司总股本的5.53%。注销完成后,公司总股本将由1,442,740,310股变更为1,363,010,801股。
l 本次回购股份注销完成后,公司控股股东及一致行动人持股比例将由50.7893%上升至53.7603%。
l 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不触及要约收购。
一、回购股份实施情况
1、第一次回购股份
公司分别于2018年12月14日和2019年1月4日召开第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》,并于2019年1月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,拟回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元,回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,回购的股份将用于股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
2019年1月17日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2020年1月3日,公司按披露的方案完成回购,实际回购公司股份23,819,361股,使用资金总额为人民币200,983,501元(不含交易费用)。
2、第二次回购股份
公司于2020年2月3日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》,并于2020年2月5日披露了《关于第二次回购股份的回购报告书》,拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。
2020年2月5日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2021年2月2日,公司按披露的方案完成回购,实际回购公司股份55,910,148股,使用资金总额为人民币294,932,780元(不含交易费用)。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2021年3月5日、2021年3月26日召开第十届董事会第十三次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意公司第一次回购股份和第二次回购股份用途均变更为“全部予以注销并相应减少注册资本”,并于2021年3月27日披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》。
三、本次回购注销的办理情况及股本变动情况
公司计划于2021年5月11日注销回购专用证券账户中全部79,729,509股公司股份,后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,442,740,310股变更为1,363,010,801股,公司注册资本将由人民币1,442,740,310元变更为人民币1,363,010,801元。
股份类型
注销前
注销后
股份数量(股)
比例(%)
有限售条件股份
2,049,282
0.14
0.15
无限售条件股份
1,440,691,028
99.86
1,360,961,519
99.85
其中:回购专用证券账户
79,729,509
5.53
0
总股本
1,442,740,310
100.00
1,363,010,801
四、控股股东及一致行动人持股比例被动变动超过1%情况
本次回购股份注销完成后,控股股东及一致行动人持有公司股份比例由50.7893%上升至53.7603%,具体情况如下:
股东名称
变动比例(%)
廊坊百川资产管理有限公司
512,608,484
35.5302
37.6085
2.0783
王东海
177,450,696
12.2996
13.0190
0.7194
王东江
22,414,526
1.5536
1.6445
0.0909
王东水
19,938,281
1.3820
1.4628
0.0808
王文泉
346,157
0.0240
0.0254
0.0014
合计
732,758,144
50.7893
53.7603
2.9710
注:上述持股比例和变动比例数据尾差系四舍五入所致。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不触及要约收购。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2021年5月10日